【本報綜合報道】據香港中通社7月7日消息，深圳市防範和打擊非法金融活動專責小組辦公室當日發佈風險警示，指近期有不法機構以“金融創新”“數字資產”為名，利用公眾對穩定幣等新興概念認知不足，發行所謂“虛擬貨幣”“數字資產”進行非法集資，已嚴重擾亂金融秩序。

監測顯示，此類違法活動常伴隨賭博、詐騙、傳銷及洗錢等犯罪行為。當局強調，相關機構均未獲國家金融管理部門許可，不具備公開吸納公眾存款資格。

當局呼籲民眾提高警覺，樹立正確投資觀念，勿輕信高回報承諾。若發現可疑活動，可向市、區處非牽頭部門或公安機關舉報，經查證屬實將依法查處並對舉報人予以獎勵。

據報道，一個名為“鑫慷嘉”的平台於6月底“爆雷”。該平台利用迪拜石油、大數據、USDT穩定幣等諸多概念，導致多達200萬會員淪為苦主，涉款130億元人民幣。

報道指出，表面看來，這次事件屬於典型的層壓式龐氏騙局，但“鑫慷嘉”有一個新穎之處，就是使用USDT（目前全球市佔率最高的美元穩定幣）為投資單位，要求所有會員在“入金”（特指投資者向銀行、經紀商或交易平台賬戶注入資金的行為）前，先把人民幣兌為USDT；同時，該平台的內部計價、利潤回報及“出金”同樣以USDT為單位。鑒於USDT本身在國際上自由流通，該平台輕易可把資金調到世界任何地方，令調查部門難以追查。