【本報訊】一名內地男子疑透過假聘用獲得外僱身份留澳從事“換錢黨”活動，其日前與兩名內地賭客三度進行不法匯兌，當最後一次將其中一名賭客交予的300萬港元現金換成近260萬人民幣轉賬後，對方的內地銀行賬戶竟被凍結，懷疑被騙，報警處理。司警接報調查後，獲悉事主並未遭遇損失，所兌換款項匯入其內地銀行賬戶後，因涉及海外轉賬觸發銀行風險保護性封控。由於涉案“換錢黨”涉嫌觸犯“經營為賭博的不法匯兌罪”，警方已對其落案移送檢察院偵辦，同時對其持有“藍卡”（外地僱員認別證）卻無交代僱傭狀況一事另行立案跟進。

涉案被捕的內地男“換錢黨”姓陳，51歲，其持有“藍卡”，報稱清潔員。

案情指，治安警日前向司警轉介一宗懷疑涉嫌詐騙及不法匯兌的案件，並將案中兩名事主及疑犯一併交由司警處理。司警跟進調查後，獲悉兩名事主本月19日一同來澳賭博，期間透過微信聯絡陳某進行換錢，於當日及翌日先後兩次透過銀行轉賬合共1,440,450元人民幣，向陳某兌換1,650,000港元現金用於賭博。本月21日，兩名事主再聯絡陳某，欲將賭博剩餘的300萬港元兌換成人民幣匯返內地。陳某之後將2,592,000元人民幣轉到其中一名事主的銀行賬戶，詎料該名事主之後收到銀行通知，指其賬戶被凍結。兩名事主感到被騙，報警求助，最終案件轉交司警跟進。

司警調查過程中經向銀行了解，獲悉事主的銀行賬戶未被凍結，乃因有大量款項匯入而觸發銀行風險保護性封控，只需到銀行辦理有關手續便可“解封”。由於事主並未受損失，決定對陳某不作追究，但其涉嫌觸犯“經營為賭博的不法匯兌罪”，警方已對其落案移送檢察院偵辦。

司警調查發現，陳某在與兩名事主的兩次匯兌中獲利14,800港元。司警已將300萬港元現金及從陳某身上檢獲得1部手機扣押。另外，陳某雖然持有“藍卡”，但其無法交代僱傭狀況，涉嫌觸犯“為取得許可而虛偽作出並主張某些法律行為罪”，司警已就此另行立案跟進。